Top latest Five delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Urban news
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Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
El fundamento de la penalización de esta conducta es que se ayuda a perpetuar otro ilícito, dificultando la recuperación del bien robado y estimulando la comisión de nuevos delitos.
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El artículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad remarkable para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto prison tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es vital.
Además, los abogados penalistas también pueden have a peek at this web-site ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.
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Basta con la constatación de que have a peek at this web-site el dinero proviene de una actividad prison. Pero esa actividad prison debe concretarse aunque sea mínimamente.
En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.
Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
Para que nos puedan condenar por este delito, debemos tener participación y conocimiento en la actividad.
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